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厦门万里石股份有限公司第三届董事会第二十一次会议抉择布告
2019-05-15 21:58:09

  证券代码:002785 证券简称:万里石布告编号:2019-024

  本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  一、董事会会议举行状况

  厦门万里石股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十一次会议于2019年4月15日以邮件和通讯方法发出告诉及会议资料,并于2019年4月26日在厦门市思明区湖滨北路20厦门万里石股份有限公司第三届董事会第二十一次会议抉择布告1号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方法举行。会议应参与表决的董事为8人,实践参与表决的董事8人,会议由董事长胡精沛先生掌管,公司监事、高档办理人员列席了会议,会议的招集和举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩,所做抉择合法有用。经表决,会议审议经过计划状况如下:

  二、董事会会议审议状况

  1。审议经过《公司2018年度运营作业陈说》;

  公司总裁邹鹏先生代表公司运营办理层向公司董事会做了《公司2018年度运营作业陈说》,与会董事仔细听取陈说后,以为该陈说客观、实在地反映了2018年度公司履行董事会及股东大会抉择、办理生产运营、履行公司各项准则等方面的作业及获得的效果。

  表决成果:赞同8票,对立0票,放弃0票,逃避0票。

  2。审议经过《公司2018年度董事会作业陈说》;

  公司董事长胡精沛先生代表公司董事会做了《公司2018年度董事会作业陈说》,与会董事仔细听取了陈说后,以为该陈说客观、完好地反映了公司董事会在2018年度的作业状况。

  公司独立董事任力先生、胡世明先生、廖益新先生向公司董事会提交了《2018年度独立董事述职陈说》,并将在2018年年度股东大会上述职。

  《公司2018年度董事会作业陈说》及《2018年度独立董事述职陈说》具体内容请拜见巨潮资讯网(h厦门万里石股份有限公司第三届董事会第二十一次会议抉择布告ttp://www.cninfo.com.cn)。

  本计划需要提交2018年年度股东大会审议。

  表决成果:赞同8票,对立0票,放弃0票,逃避0票。

  3。审议经过《公司2018年年度陈说及其摘要》;

  经审阅,董事会以为公司2018年年度陈说内容实在、精确、完好地反响了公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  《公司2018年年度陈说摘要》具体内容请拜见《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2018年年度陈说》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本计划需要提交2018年年度股东大会审议。

  表决成果:赞同8票,对立0票,放弃0票,逃避0票。

  4。审议经过《公司2018年度财政决算陈说》;

  陈说期内,公司完结运营收入1,148,699,197.30元,同比添加24.42%;全年完结利润总额14,579,140.06元,同比添加1604.41%,完结归属于归属于母公司股东的净利润10,205,149.53元,同比添加258.45%。

  本计划需要提交2018年年度股东大会审议。

  表决成果:赞同8票,对立0票,放弃0票,逃避0票。

  5。审议经过《公司2019年度财政预算陈说》;

  该预算陈说充分考虑了各类产品的国际国内商场需求、销售价格及商场汇率等要素对预算期的影响,预算规模包含公司及部属全资及控股、参股公司、各分公司等。

  本计划需要提交2018年年度股东大会审议。

  表决成果:赞同8票,对立0票,放弃0票,逃避0票。

  6。审议经过《关于公司2018年度利润分配预案的计划》;

  经瑞华会计师事务所(特别一般合伙)审计,2018年度公司完结归属于母公司股东的净利润10,205,149.53元,母公司完结税后净利润8,775,596.22元,依据《公司法》和《公司章程》的规矩,提取10%法定盈利公积金877,559.62元,加年头未分配利润93,879,014.41元,至2018年12月31日,实践可供分配利润为101,777,051.01元。公司拟以现有总股本200,000,000股为基数,以未分配利润向整体股东每10股派发现金盈利人民币0.06元(含税)。

  公司独立董事对计划内容进行了审议,以为该利润分配预案契合《公司章程》确认的现金分红厦门万里石股份有限公司第三届董事会第二十一次会议抉择布告方针,有利于公司久远开展,不存在危害公司和股东利益的状况。赞同公司董事会提出的利润分配预案。

  公司独立董事对此事项宣布了独立定见,具体内容请拜见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本计划需要提交2018年年度股东大会审议。

  表决成果:赞同8票,对立0票,放弃0票,逃避0票。

  7。审议经过《关于公司2018年度内部操控自我点评陈说及内部操控规矩履行自查表的计划》;

  依据《企业内部操控根本标准》及其配套指引的规矩和其他内部操控监管要求,公司编制了《2018年度内部操控自我点评陈说》及《上市公司内部操控规矩履行自查表》,具体内容请拜见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

  独立董事宣布了独立定见,具体内容请拜见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决成果:赞同8票,对立0票,放弃0票,逃避0票。

  8。审议经过《关于公司2018年度征集资金寄存与使用状况的专项陈说》;

  独立董事宣布了独立定见,瑞华会计师事务所(特别一般合伙)出具了瑞华核字[2019] 48310011号《关于公司征集资金年度寄存与实践使用状况的鉴证陈说》,保荐组织出具了核对定见,具体内容请拜见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  《2018年度征集资金年度寄存与使用状况的专项陈说》具体内容请拜见《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决成果:赞同8票,对立0票,放弃0票,逃避0票。

  9。审议经过《关于公司董事薪酬的计划》;

  为进一步完善公司法人管理结构,公司依据实践运营状况对现任董事薪酬(税前)进行了审议。

  公司独立董事对该事项宣布了独立定见,具体内容请拜见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本计划一切董事逃避表决,需提交 2018年年度股东大会审议。

  表决成果:赞同0票,对立0票,放弃0票,逃避8票。

  10。审议经过《关于公司高档办理人员薪酬的计划》;

  公司董事会薪酬与查核委员会对公司高档办理人员履职状况进行了考评,一起,为充分调动公司高档办理人员的积极性和创造性,进步公司运营功率,公司依据实践运营状况,拟定公司高档办理人员薪酬分配(税前)计划,高管人员包含公司财政总监、副总裁、董事会秘书朱著香女士及公司副总裁刘志祥先生。一起公司董事兼总裁邹鹏先生、董事兼副总裁黄向阳先生逃避表决该计划。

  公司独立董事对该事项宣布了独立定见,具体内容请拜见网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决成果:赞同6票,对立0票,放弃0票,逃避2票。

  11。审议经过《关于续聘公司2019年度财政审计组织及内部操控审计组织的计划》;

  瑞华会计师事务所(特别一般合伙)作为公司延聘的审计组织,在任期内能依照国家的方针、法规,以勤勉敬业,求真务实的作业作风,如期保质完结审计作业,为公司出具了实在、精确的审计陈说。因而,提议继续延聘瑞华会计师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度的财政审计组织及内部操控审计组织,聘期一年。

  公司独立董事对该计划宣布了事前认可定见和独立定见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本计划需要提交公司2018年年度股东大会审议。

  表决成果:赞同8票,对立0票,放弃0票,逃避0票。

  12。审议经过《关于拟定的计划》;

  为完善和健全公司分红抉择计划和监督机制,树立对出资者继续、安稳的报答机制,坚持利润分配方针的连续性和安稳性,维护公司出资者的合法权益,添加股利分配抉择计划透明度和可操作性,依据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(我国证监会布告[2013]43号)、《关于进一步履行上市公司现金分红有关事项的告诉》(证监发[2012]37号)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》及《公司章程》 的有关规矩,董事会编制了《公司未来三年(2019-2021年度)股东分红报答规划》。

  公司独立董事对该计划宣布了独立定见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  《公司未来三年(2019-2021年度)股东分红报答规划》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninf厦门万里石股份有限公司第三届董事会第二十一次会议抉择布告o.com.cn)。

  本计划需要提交公司2018年年度股东大会审议。

  表决成果:赞同8票,对立0票,放弃0票,逃避0票。

  三、备检文件

  1。经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会抉择;

  2。独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可定见;

  3。独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立定水沐晨光见。

  特此布告。

  厦门万里石股份有限公司

  董事会

  2019年04月27日

厦门万里石股份有限公司第三届董事会第二十一次会议抉择布告

(责任编辑:DF118)